Las autoridades de la Aduana informaron al Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Christian Ammons, acerca de 146 empresas estadounidenses que se habrían beneficiado de la maniobra.
A partir del cruce de información, el organismo que encabeza Guillermo Michel detectó que estas compañías recibieron transferencias por aproximadamente u$s400 millones. La sospecha es que tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que participaron en maniobras de giros irregulares de divisas.
"Este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional", aseguró Michel.
Además, la Aduana denunció penalmente a las 176 firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país. Se advirtieron irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados.
Al mismo tiempo, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador. Muchas abusaron del Decreto 333/20 que eximió del pago de derechos de importación a mercaderías vinculadas con la salud.
El intercambio de información se dio en el marco del "Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas" y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de unos u$s700 millones.
Fuente / C5N
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