Pruebas judiciales de Texas muestran mensajes entre Federico “Fred” Machado y Debra Mercer-Erwin tras el decomiso de una aeronave con cocaína en Guatemala. Otros correos y planillas del expediente revelan alertas de lavado, depósitos millonarios que debían quedar custodiados y órdenes de transferencias hacia terceros y sociedades vinculadas al empresario argentino.
El expediente judicial de Texas no muestra sólo aviones con cocaína: también muestra chats, correos y planillas financieras que reconstruyen cómo se movía el dinero alrededor de esas operaciones. En uno de los intercambios más sensibles, El empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien en las últimas horas admitió ser culpable en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal, le envió a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin un video del avión rescatado de una pista en Guatemala, después de una incautación con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína.
La aeronave era el N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, serial 258013, que según Homeland Security Investigations (HSI) fue incautado el 27 de enero de 2020 con paquetes de cocaína y una matrícula falsa: N818LD. Las fotos del expediente muestran bultos con sello Ferragamo, armas y otros elementos incorporados como prueba.
En el chat, Machado le escribió a Mercer-Erwin: “Your plane rescued from the landing strip in Guatemala”, es decir: “Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala”. Mercer respondió con una referencia de matrícula: “302AG”. Luego agregó: “It’s no longer registered”: “Ya no está registrado”.
Ese intercambio es una de las piezas que permite entender la lógica del expediente U.S. v. Mercer-Erwin, la causa federal que investigó a Aircraft Guaranty Corporation (AGC), Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), Debra Lynn Mercer-Erwin, su hija Kayleigh Moffett y una red de registros aeronáuticos, cuentas de garantía y transferencias vinculadas a operaciones de aviones.
Para los investigadores, el problema no era sólo la droga: también era qué pasaba después, cuando los aviones ya habían sido decomisados y los papeles seguían circulando ante la Federal Aviation Administration (FAA), la autoridad aeronáutica de Estados Unidos.
Cuatro días después del decomiso en Guatemala, Moffett firmó un Aircraft Bill of Sale —un formulario de compraventa aeronáutica— por el cual AGC, como fiduciaria, transfería el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V. Según HSI, esa documentación fue presentada pese a que el avión seguía bajo custodia del Gobierno guatemalteco.
Las alertas de lavado
La segunda capa del caso aparece en los correos financieros. Un memo incorporado al expediente describió “Money Laundering Red Flags”, es decir, alertas de lavado de dinero, en operaciones vinculadas a Machado, South Aviation, CCUR y Wright Brothers.
CCUR era una firma que aparece en la documentación como aportante o financista de depósitos para operaciones aeronáuticas. En términos simples: ponía dinero para que una compra de avión pudiera mostrar un depósito fuerte, aunque el dinero debía quedar protegido y ser devuelto si la operación no se concretaba.
El memo mencionó retornos inusuales, depósitos sobredimensionados, estructuras poco habituales, brokers ubicados en ambos lados de la operación y un punto especialmente sensible: que Fred Machado / South Aviation no parecía ser necesariamente el comprador real o el verdadero broker comprador, sino una especie de intermediario o “stand-in” para otro actor de la operación.
En lenguaje llano: Machado aparecía en los papeles, pero el propio documento sugería que quizás no era quien realmente compraba, decidía o ponía el dinero final.
El mismo paquete de correos incluye otro dato territorial: el 15 de enero de 2020, Wayne Barr Jr., CEO de CCUR, escribió que había hablado con Machado la noche anterior, cuando el empresario “estaba asistiendo a la asunción presidencial de Guatemala”. La referencia coincide con la toma de posesión de Alejandro Giammattei, realizada el 14 de enero de 2020.
Ese dato no prueba por sí solo una presencia física ni un delito. Pero sí muestra que, dentro del intercambio entre financistas y operadores aeronáuticos, Machado era ubicado en Guatemala justo en el mismo período en el que el expediente describe movimientos de aviones, cocaína y documentación registral sensible.
Fuente: SFA/NA
0 Comentarios